• Prevenir caso de LD/FT
  • Agilizar el proceso de Investigación
  • Nuevas tecnicas de monitoreo
  • Evolutivo en sus Modelos.
  • Listas Negras
  • Listas Internas
  • Oficios MP
  • Oficios IVE
  • Oficios SAT
  • Capacitación
  • Beneficiario Final
  • FATCA
  • PEP
  • CPE
  • Dossier (Manuales y Políticas)

Sistema de Administración de Riesgo

buscamos consolidarnos como una empresa líder en el desarrollo de soluciones on-premises, ofreciendo herramientas tecnológicas robustas y seguras.

Nuestro sistema de escritorio Cliente-Servidor está diseñado para prevenir casos de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (LD/FT), agilizar procesos de investigación y fortalecer las capacidades de monitoreo mediante técnicas innovadoras.

Nos proyectamos como una plataforma evolutiva, capaz de adaptarse a nuevos desafíos regulatorios y tecnológicos, garantizando a nuestros clientes confianza, eficiencia y cumplimiento.

TU ALIADO EN SOLUCIONES TECNOLOGICAS